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    临商银行兰山支行开展二季度运营条线内控检查

    时间:2021-07-06 04:10来源:未知 作者:admin 点击:
    根据工作安排,6月下旬,临商银行兰山支行组织开展了二季度运营条线内控检查工作。本次检查采取调阅资料、抽调录像、现场检查、后台取数的方式,抽调支行业务骨干对10家机构前台运营业务进行现场检查,检查范围包括营业室管理、账户管理、现金管理、反洗钱等

      根据工作安排,6月下旬,临商银行兰山支行组织开展了二季度运营条线内控检查工作。本次检查采取“调阅资料、抽调录像、现场检查、后台取数”的方式,抽调支行业务骨干对10家机构前台运营业务进行现场检查,检查范围包括营业室管理、账户管理、现金管理、反洗钱等。

      检查工作中,检查人员通过及时指导、限时整改,帮助各受查行明确制度要求,统一操作标准,切实有效地提高了会计内控管理水平。此次检查共发现15个问题,其中规范类问题12个,处理相关责任人3人,93492金神童高手,违规积分3分。针对本次检查发现的问题,结合实际操作情况,现对部分业务进一步规范、统一和强调:一是做好受益所有人采集工作。二是做好可疑交易甄别、排除、上报工作。

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